Una compañía de trading compró cobre y en su lugar obtuvo rocas pintadas
*Este hecho, se suma una serie de casos por fraude que han sufrido diferentes compañías de trading cuando se trata de negociar y comprar materias primas.
La compañía Mercuria Energy Group, comerciante de materias primas, llegó a un acuerdo el verano pasado para comprar US$ 36 millones de cobre a un proveedor turco. Pero cuando las cargas comenzaron a llegar a China, todo lo que se encontró fueron contenedores llenos de rocas pintadas.
La saga se desarrolla como un thriller de pandillas, con la casa de trading suiza diciendo que ha sido víctima de un fraude de carga. Antes de que comenzara su viaje desde un puerto cerca de Estambul a China, se cambiaron alrededor de 6.000 toneladas de cobre blister (cobre impuro y con partes negras o más oscuras) por adoquines dentados —en más de 300 contenedores— pintados con aerosol para parecerse al metal semirrefinado.
El extraño caso destaca la vulnerabilidad de los traders de commodities al fraude, incluso cuando existen controles de seguridad e inspección. En 2014 y 2015, Mercuria tomó provisiones para cubrir pérdidas potenciales después de que las autoridades incautaron metal contenido en un almacén en el puerto chino de Qingdao como parte de una investigación de fraude.
La policía turca detuvo a 13 personas en relación con el plan de imitación de cobre. Mercuria, uno de los cinco mayores traders independientes de petróleo del mundo, busca una reparación tanto en los tribunales turcos como en un caso de arbitraje en el Reino Unido contra el proveedor de cobre Bietsan. También presentó una denuncia penal formal ante la policía y los fiscales turcos alegando sustitución de carga y fraude de seguros, dejando que las autoridades determinen quién es el responsable.
Varias llamadas a las oficinas de Bietsan en Tekirdag no fueron respondidas.
“Se ha puesto bajo custodia a sospechosos que se cree están involucrados en las diversas partes de este crimen organizado contra Mercuria”, dijo una sede de Mercuria en Ginebra, en una declaración escrita en la que agradeció al Departamento de Crímenes Financieros de Estambul.
La historia se compuso a partir de documentos legales, entrevistas e informes de los medios locales.
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